🔥 Casi di frode Bitcoin 2021: attenzione alle truffe e alle fregature
Ancora e ancora leggi di nuovi massimi storici, massimi record e arresti anomali e ci sono anche segnalazioni di attacchi di hacker. Potrebbe essere redditizio investire i tuoi soldi nel mercato delle criptovalute, ma i pericoli non dovrebbero essere ignorati. E la volatilità non è l'unico pericolo di cui essere consapevoli quando si pompano i propri soldi in Bitcoin e simili.
Quali sono i casi di frode Bitcoin più famosi nel 2021, 2020, 2019 e 2018 e chi c'è dietro?
Gli attacchi degli hacker su alcune borse valori sono stati osservati ripetutamente e sono state scoperte frodi che coinvolgono le cosiddette monete di merda. Probabilmente l'attacco hacker più noto? L'attacco al Monte Gox. Ma anche l'attacco a Binance ha suscitato scalpore.
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Salita e fine del Monte Gox
Il monte Gox era una delle più grandi sedi di scambio per la criptovaluta Bitcoin. Fondato nel 2009, poco dopo il lancio del Bitcoin, inizialmente si è specializzato nel commercio di carte collezionabili. Non è stato fino al 2010 che è stato ridedicato allo scambio di Bitcoin. In brevissimo tempo, il monte Gox potrebbe guadagnare importanza; In alcuni casi, lo scambio era diventato così forte che oltre il 70 percento di tutte le transazioni Bitcoin poteva essere controllato.
All'inizio del 2014, Mt.Gox è stato vittima di un hack e ha perso un altro 6% di tutti i Bitcoin in circolazione! All'epoca si trattava di 760.000 monete, che allora valevano 460 milioni di euro. Oggi il valore - se si prende il cambio attuale di circa 30.000mila euro - sarebbe di 22,8 miliardi di euro.
Il Monte Gox ha successivamente dichiarato bancarotta.
Il fondatore di Mt. Gox, Jeb McCaleb, che successivamente si è fatto un nome come CEO di Ripple, in seguito è passato alla valuta digitale Stellar Lumens.
L'attacco DAO
Il DAO era una "d" e-central, "a" utonomous "O" organizzazione ed era allo stesso tempo un primo tentativo di far decollare i vari possibili usi dei contratti intelligenti basati su Ethereum. In definitiva, DAO è stata la prima organizzazione che poteva effettivamente essere controllata solo da algoritmi. Il fondo di venture capital, sui cui investimenti gli azionisti potevano quindi votare sulla base della democrazia e sulla base della Ethereum Blockchain lanciata da Vitalik Buterin, non è però diventato un successo. Anche se si voleva investire in progetti non commerciali e commerciali, come le cosiddette dApps, non è stato possibile fare la svolta.
Tuttavia, ciò non era dovuto alle persone responsabili in background, ma agli hacker che hanno scoperto una vulnerabilità in background e sono stati in grado di rubare Ether Coins per un valore di circa 50 milioni di dollari USA durante la vendita di massa. Tuttavia, gli hacker non hanno potuto accedere alla merce rubata perché l'ICO era ancora in esecuzione ei fondi sulla blockchain sono stati quindi "congelati". Ciò significa che gli investimenti sono stati bloccati negli smart contract per 28 giorni.
Successivamente c'è stato un aggiornamento di Ethereum, che ha però reso necessario un hard fork. Ethereum Classic, un'altra criptovaluta, è stata creata.
A proposito, non si sa chi fossero gli hacker che hanno attaccato Ethereum.
Perché Bitconnect è diventato inutile
Bitconnect era la sua valuta digitale, che aveva persino il suo scambio: sin dall'inizio, Bitconnect ha dovuto affrontare le accuse secondo cui si trattava dello schema Ponzi. Oggi Bitconnect è un esempio delle cosiddette Bitcoin Scams.
Iniziato a febbraio 2016, Bitconnect è stata a lungo una delle criptovalute di maggior successo sul mercato. Gli utenti della criptovaluta sono stati incoraggiati a reclutare nuovi utenti e sono stati quindi assegnati premi per questo servizio. È stata distribuita la propria criptovaluta BCC. Secondo gli operatori, era possibile il 120% all'anno. Ovviamente, c'erano alcuni fan delle criptovalute che non potevano credere ai loro occhi quando le autorità investigative hanno improvvisamente presentato una causa contro Bitconnect.
Dopo che la criptovaluta BCC ha raggiunto il massimo storico di quasi 2018 dollari USA nel gennaio 440, è improvvisamente precipitata verso 1 dollaro USA. Perché le autorità di vigilanza statunitensi hanno avvertito la società e poi hanno forzato la chiusura dello scambio di criptovalute.
L'unica moneta che è diventata la moneta di merda
I cosiddetti pacchetti educativi sono stati venduti agli investitori qui. Con il pacchetto educativo è stato possibile accedere al portale online, che conteneva poi manuali e video sulla criptovaluta One Coin. A seconda del pacchetto, c'era quindi una certa quantità di gettoni o monete.
Ancora e ancora ci sono state previsioni che hanno fatto aumentare il valore di One Coin in termini astronomici. One Coin dovrebbe essere persino migliore del Bitcoin. Alla fine non è successo niente.
Ma perché così tante persone hanno investito nella criptovaluta One Coin? Alla fine, è stata effettivamente trasmessa la sensazione che One Coin potesse salire così come il Bitcoin. E poiché la One Coin veniva offerta in un momento in cui l'hype di Bitcoin stava vivendo un matrimonio, era la "seconda possibilità" per molte persone di godersi la torta.
Alla fine, tuttavia, si trattava di un classico schema piramidale con una moneta senza valore: perché solo vendendo ulteriori prodotti era possibile mantenere in vita il sistema - ed era quindi chiaro che il fondatore della One Coin, Ruja Ignatova, era solo dovrebbe essere serio finto.
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Non tutti i robot commerciali realizzano un profitto
Ancora e ancora su Internet ci si imbatte in robot di trading che promettono alti profitti senza rischi. Prima di tutto: esistono sistemi di trading automatizzati con i quali è possibile realizzare profitti, ovvero non si tratta di sistemi automaticamente illegali o dubbi. Tuttavia, si consiglia cautela.
Più viene pubblicizzato il trading redditizio e privo di rischi con il robot di trading, più rischioso può essere. Poiché sul mercato sono presenti alcune "pecore nere", è necessario prestare particolare attenzione e prestare sempre attenzione ai rapporti di esperienza che si possono trovare su Internet.
Hack classico di Ethereum
La criptovaluta Ethereum Classic è stata hackerata all'inizio del 2019. A quel tempo, gli hacker riuscirono ad attaccare la rete blockchain e rubare monete per un valore (allora) di 1,5 milioni di dollari USA. Oggi sappiamo che è stato possibile per gli hacker ottenere il controllo della rete mineraria e sono stati in grado di riorganizzare la blockchain in modo che la valuta fosse emessa due volte. Coinbase, una delle sedi di trading più famose, ha smesso di fare trading su Ethereum Classic.
Quando le celebrità pubblicizzano attività dubbie con Bitcoin and Co.
Sia tramite e-mail, nel feed di notizie dell'utente o come pubblicità sui social network - quando celebrità come Dieter Bohlen o Yvonne Catterfeld affermano che stanno "terminando la loro carriera" perché "sono diventati così ricchi", allora questo è il primo passo verso una dubbia homepage che cerca di tirare fuori soldi dalle tasche delle persone con un prodotto dubbio. È importante stare attenti qui e, se pensi che sia una vera notizia, fai una ricerca su Internet per vedere se a volte è la verità o un cosiddetto falso.
L'attacco a Coincheck
All'inizio del 2018, dopo che molte criptovalute si erano già trovate in una spirale discendente, dopo che Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di quasi 2017 dollari USA alla fine del 20.000, è seguito un altro attacco di hacker. Allora è stato il turno dello scambio Coincheck: sono state rubate monete per un valore di 500 milioni di dollari USA.
Sei mesi dopo, ha avuto luogo l'attacco a Bithumb
Sei mesi dopo, nel giugno 2018, Bithumb è stato attaccato. Gli hacker sono stati in grado di rubare monete per un valore di 30 milioni di dollari USA.
Anche Binance è stato violato
Anche l'hack di Binance che ha portato al furto di 7000 Bitcoin ha fatto la storia delle criptovalute. Lo shock è stato enorme quando è diventato chiaro a maggio 2019 che l'exchange di Binance era stato violato. In pochissimo tempo, il prezzo del Bitcoin è addirittura sceso di diverse centinaia di dollari USA.
Dopo che Binance è stato violato, i grandi exchange, tra cui Kraken, Huobi, Poloniex e Coinbase, hanno unito le forze per creare una lista nera per gli indirizzi Bitcoin su cui sono state successivamente trasferite 7000 monete.
Come puoi proteggerti da frodi, imbrogli e truffe di Bitcoin?
Se vuoi investire i tuoi soldi in Bitcoin and Co., dovresti ovviamente fare attenzione a non investire i soldi in progetti fraudolenti. I seguenti segni dovrebbero sempre portare al fatto che uno è pudico o critico:
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Vengono fatte promesse esagerate
Le offerte pubblicizzate con un rendimento molto alto o che riguardano il fatto che otterrai un reddito passivo per l'eternità e raggiungerai la libertà finanziaria in pochi mesi dovrebbero essere ignorate. Ovviamente, puoi ottenere rendimenti elevati con Bitcoin, soprattutto se guardi all'andamento dei prezzi tra metà dicembre 2020 e metà gennaio 2021. Ma non vi è alcuna garanzia che ciò continui. Le correzioni sono sempre possibili.
L'azienda opera dall'estero
Un posto all'estero non deve significare automaticamente che deve essere un progetto fraudolento. Tuttavia, è importante che l'azienda sia regolamentata. Se non ci sono regolamenti o licenze, è meglio starne alla larga.
Mancanza di trasparenza
Dovresti anche essere particolarmente critico se sulla homepage è possibile trovare solo poche informazioni. Più "misteriosa" è l'azienda o la homepage, più critica dovrebbe diventare.
Manca l'impronta
E se l'impronta è ancora mancante sulla homepage mostrata, dovresti prestare particolare attenzione. Nel 99 percento di tutti i casi, si tratta quindi di frode.
Quando devi invitare amici
Chiunque investe in Bitcoin ha bisogno del capitale appropriato e dell'accesso al mercato delle criptovalute, ad esempio tramite un broker online. Tuttavia, non sarà mai necessario segnalare un amico che poi acquista anche Coin per ricevere un profitto corrispondente o per ricevere un pagamento bonus. Sistemi di questo tipo, che parlano di fare amicizia, dovrebbero essere completamente ignorati.
Bitcoin non è una truffa: Bitcoin non è una truffa di per sé, ma ci sono molti truffatori che usano Bitcoin come una fregatura.
Bitcoin non è una truffa. In definitiva, Bitcoin è una criptovaluta, il cui prezzo è determinato dalla domanda e dall'offerta; Che Bitcoin sia ovviamente visto anche come oggetto di speculazione non è una sorpresa dopo la corsa al rialzo osservata tra metà dicembre 2020 e metà gennaio 2021.
In conclusione, si può dire che Bitcoin non è una truffa, ma una criptovaluta. Tuttavia, il Bitcoin viene spesso utilizzato per scopi fraudolenti e questo è esattamente il problema principale quando si tratta di lavorare con Bitcoin. Per evitare ciò, dovresti sempre utilizzare un broker affidabile come eToro per scambiare Bitcoin.
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La nostra conclusione: commercia solo con Bitcoin da fornitori affidabili e autorizzati
Se vuoi speculare con Bitcoin o investire in criptovaluta, dovresti quindi cercare un broker online affidabile e quindi mettere i tuoi soldi nel mercato delle criptovalute. Vari progetti o piani che hanno a che fare con Bitcoin ma che riguardano il fatto che devi fare amicizia o talvolta acquistare pacchetti di base per ottenere condivisioni devono essere rifiutati.